فراخوان مقاله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی
فراخوان مقاله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی
۲۶/۰۳/۱۳۹۵
صندوق قرض الحسنه
صندوق قرض الحسنه چیست و چه تفاوتی با بانک ها دارد؟
۰۲/۰۴/۱۳۹۵
پولشویی و راه‌های مقابله با آن

پولشویی

به گزارش عصر بانک؛ واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» به‌کار برده شد. بسیاری از اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و سیاسیون در اهداف سودجویانه خود با دور زدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به‌دست آورده را از طرق مختلف پولشویی تطهیر می‌کنند. به عبارت دیگر پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولشویی به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع انجام می‌دهد.  در دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس ۱۹۹۰ پولشویی به تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور تعریف شده است. در این دستورالعمل فرآیند پولشویی از قرار ذیر است:

ادامه مطلب در سایت منبع 


منبع : عصر بانک